关于苏州浩辰软件股份有限公司2019年年度股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际情况，决定召开股份公司2019年年度股东大会，现就有关会议事项通知如下：

一、会议召开时间：2020年06月08日14时

二、会议召开地点：苏州浩辰软件股份有限公司会议室

三、  会议审议的议案：

议案一：《2019年度董事会工作报告》

议案二：《2019年度监事会工作报告》

议案三：《2019年度财务决算报告》

议案四：《2020年度财务预算报告》

议案五：《2019年度利润分配预案》

议案六：《关于公司2020年度购买银行理财产品的议案》

议案七：《关于选举监事候选人的议案》

议案八：《关于公司股权激励计划的议案》

议案九：《关于增加公司注册资本的议案》

议案十：《关于修改公司章程的议案》

议案十一：《关于提请股东大会授权董事会全权办理此次股权激励及增加注册资本相关事宜的议案》

四、参会人员

1、股份公司股东出席会议，因故不能出席会议的股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

2、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证（代理人凭本人身份证、授权委托书）出席；法定代表人凭本人身份证、法定代表人身份证明（代理人凭本人身份证、法定代表人身份证明、授权委托书）出席。

注：公司从全国中小企业股份转让系统摘牌后通过受让股权取得公司股份的，还应提供股权转让协议原件备查。

3、股份公司董事、监事出席会议、股份公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

五、其他事项

1、联系人：俞怀谷、孙益敏

2、电话：0512-62880780

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2020年4月30日