关于召开苏州浩辰软件股份有限公司2020年第一次临时股东大会的通知

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》的有关规定及苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“浩辰软件” ） 章程的规定以及公司生产经营的实际需要，决定召开浩辰软件 2020 年第一次临时股东大会，现就有关会议事项通知如下：

一、会议召开时间： 2020 年 10 月 16 日下午 15:00

二、会议召开地点： 苏州浩辰软件股份有限公司会议室

三、 会议审议的议案：

议案一：《关于经营范围变更的议案》

议案二：《关于<章程修正案>的议案》

四、参会人员

1、浩辰软件股东；

2、浩辰软件股东因故不能出席会议的， 股东可授权代理人出席，该代理人不必持有本公司股份。

3、凡参加会议的自然人股东凭本人身份证出席。自然人股东授权他人行使表决权的， 代理人凭本人身份证、 委托人股东出具的《授权委托书》 出席；法人股东的法定代表人或授权代表凭本人身份证和盖有公章的营业执照复印件出席（授权代表还需携带《授权委托书》） ；有限合伙企业的执行事务合伙人是自然人的，自然人执行事务合伙人或授权代表凭本人身份证和盖有有限合伙企业公章的营业执照复印件出席（授权代表还需携带《授权委托书》） ；有限合伙企业的执行事务合伙人是非自然人的，请由授权代表凭本人身份证、 有限合伙企业出具的《授权委托书》 、 盖有有限合伙企业公章的营业执照复印件和盖有执行事务合伙人公章的营业执照复印件出席。

4、 浩辰软件董事、监事出席会议，浩辰软件总经理及其他高级管理人员列席会议。

五、其他事项

1、联系人： 俞怀谷、孙益敏 

2、电话： 0512-62880780

六、附件：

1、 2020 年第一次临时股东大会会议议程

2、 2020 年第一次临时股东大会会议议案

2020 年 9 月 30 日